Más de
€5 000 000
devueltos a clientes
Importe acumulado asociado a casos en los que los clientes lograron recuperar fondos.
España • Fraude online • Evaluación gratuita
Evaluación inicial para casos de fraude online
Punto Fraude ofrece una revisión inicial informativa para situaciones relacionadas con estafas con criptomonedas, falsas inversiones online, supuestos brokers o plataformas fraudulentas.
Evaluación inicial gratuita
Sin compromiso
Comunicación clara
Enfoque informativo y sin promesas irreales
Ámbito centrado en fraude online
Respuesta habitual en 24–48h
Una revisión temprana facilita ordenar la información disponible y valorar si la situación encaja dentro del ámbito de fraude online.
Información importante
La evaluación inicial tiene carácter orientativo. Punto Fraude no garantiza recuperación del dinero ni resultados concretos.
Solicitud inicial • Sin compromiso
Solicitud de evaluación inicial
Completa el formulario con la información básica para una primera revisión informativa.
Presentación
Quiénes somos
Una presentación orientativa del servicio basada en experiencia acumulada, volumen de solicitudes gestionadas y un enfoque claro en la revisión inicial informativa.
Más de
10 000
clientes atendidos
Solicitudes y casos gestionados dentro del ámbito de revisión relacionado con fraude online.
Comisión
menos del 3%
según el caso
La comisión aplicable puede variar según las características y el alcance concreto de cada situación.
Casos frecuentes
Situaciones que suelen revisarse
Estas son algunas de las situaciones más habituales que suelen analizarse dentro del ámbito de fraude online. El objetivo de esta sección es ayudar a identificar rápidamente si la solicitud puede estar relacionada con el tipo de casos que normalmente se revisan.
Estafa con criptomonedas
Wallets, exchanges, falsos gestores o inversiones en criptoactivos con problemas de retiro o desaparición del contacto.
Falsa inversión online
Promesas de rentabilidad, paneles aparentemente profesionales y presión para seguir ingresando dinero.
Broker o plataforma sospechosa
Supuestos brokers o webs que bloquean retiradas, cambian condiciones o exigen nuevos pagos.
Pagos extra para desbloquear
Solicitudes de impuestos, tasas, verificaciones o cargos adicionales para liberar fondos supuestamente retenidos.
Cuenta bloqueada
Acceso restringido, panel desactivado, retirada imposible o cambios bruscos en la operativa de la plataforma.
Asesor desaparecido
El supuesto asesor deja de responder llamadas, WhatsApp, correo o mensajes tras recibir nuevos ingresos.
Señales
Indicadores habituales en este tipo de casos
Algunas señales suelen repetirse en situaciones relacionadas con fraude online y pueden ayudar a identificar más rápidamente el problema principal.
Promesas de alta rentabilidad
Ofertas con beneficios rápidos o aparentemente garantizados, sin explicaciones claras sobre riesgos o funcionamiento real.
Presión para ingresar dinero
Insistencia para realizar nuevos pagos, ampliar la inversión o aprovechar supuestas oportunidades de tiempo limitado.
Problemas al retirar fondos
Dificultades, bloqueos o retrasos constantes cuando se intenta recuperar el dinero o cerrar la cuenta.
Pagos adicionales inesperados
Solicitudes de impuestos, comisiones, verificaciones o tasas que supuestamente son necesarias para liberar fondos.
Desaparición del contacto
El interlocutor deja de responder llamadas, correos o mensajes una vez recibido el dinero o cuando comienzan los problemas.
Falta de transparencia
Información poco clara sobre la empresa, dificultades para verificar datos básicos o plataformas con funcionamiento poco transparente.
Proceso
Cómo funciona la evaluación inicial
La evaluación inicial sigue una estructura clara para revisar la información básica del caso, ordenar los hechos más relevantes y ofrecer una primera orientación general sobre si la situación encaja dentro del ámbito de fraude online.
Envío de solicitud
Se completa el formulario con la información básica disponible, incluyendo tipo de problema, importe aproximado y una descripción breve de lo ocurrido.
Revisión de información
Se revisan los hechos principales del caso para identificar el contexto general, la cronología aproximada y los elementos que puedan resultar relevantes en una primera valoración.
Valoración inicial
Se analiza si la situación descrita encaja dentro del ámbito habitual de revisión, especialmente en casos relacionados con fraude online, falsas inversiones, brokers sospechosos o plataformas fraudulentas.
Respuesta orientativa
Si la solicitud contiene información suficiente, se envía una respuesta general con una primera orientación informativa en el plazo habitual de 24–48 horas.
Qué conviene incluir en la solicitud
Para que la revisión inicial resulte más útil, conviene indicar la plataforma o entidad implicada, el medio de contacto utilizado, la fecha aproximada de los hechos, el importe perdido y el problema principal detectado, por ejemplo imposibilidad de retirar fondos, solicitudes de pagos adicionales o desaparición del contacto.
Análisis
Cómo se analiza una solicitud
Durante la revisión inicial se tienen en cuenta distintos elementos para comprender la situación y valorar su encaje dentro del ámbito de fraude online.
Contexto del caso
Se analiza cómo comenzó la situación, el tipo de plataforma implicada y el tipo de contacto recibido.
Comportamiento de la plataforma
Se revisa si existen señales como bloqueo de retiradas, cambios en condiciones o solicitudes inesperadas.
Flujo de pagos
Se valora cómo se realizaron los pagos: transferencias, tarjetas, criptomonedas u otros métodos.
Incidencias principales
Se valoran problemas como imposibilidad de retirar fondos, desaparición del contacto o exigencia de nuevos pagos.
Cronología aproximada
Se ordenan los hechos en el tiempo para entender cómo evolucionó la situación y qué ocurrió en cada fase.
Encaje dentro del ámbito
Se determina si la situación descrita corresponde realmente a fraude online o a otro tipo de incidencia distinta.
Criterios
Situaciones que pueden encajar y situaciones que no
Estos criterios permiten centrar la revisión en solicitudes que realmente encajan dentro del ámbito de análisis. También ayudan a diferenciar entre situaciones relacionadas con fraude online y otras incidencias generales que normalmente requieren otro tipo de gestión.
Situaciones que normalmente encajan:
Situaciones que normalmente no encajan:
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Preguntas frecuentes
Información básica sobre la evaluación inicial
Esta sección reúne respuestas a las dudas más habituales sobre el alcance de la evaluación inicial, el tipo de información que conviene aportar y la finalidad general del formulario.
¿La evaluación inicial es gratuita?
Sí. La primera revisión es gratuita y sin compromiso.
¿Se garantiza recuperar el dinero?
No. No se garantiza ningún resultado ni una recuperación del dinero.
¿Qué tipo de casos se revisan?
Principalmente situaciones relacionadas con fraude online, falsas inversiones, supuestos brokers, plataformas sospechosas y estafas con criptomonedas.
¿Qué ocurre después de enviar el formulario?
La información se revisa y se responde con una primera valoración general sobre si la situación encaja dentro del ámbito de revisión.
¿Es necesario aportar pruebas?
Cuanta más información relevante se aporte en la descripción inicial, más útil resultará la primera revisión. En esta fase no siempre es necesario enviar documentación extensa, pero sí conviene facilitar una explicación clara de lo ocurrido, el importe aproximado y el problema principal detectado.
¿Qué información suele ayudar a una mejor revisión inicial?
Suele resultar útil indicar el nombre de la plataforma o supuesto intermediario, el medio por el que se produjo el contacto, la fecha aproximada de los hechos, el importe perdido y cualquier incidencia principal, como imposibilidad de retirar fondos o solicitudes de nuevos pagos.
¿Esta evaluación sustituye asesoramiento jurídico o financiero?
No. La revisión inicial es informativa y no sustituye asesoramiento jurídico, financiero ni la actuación de autoridades o reguladores.
Transparencia
Información importante antes de enviar una solicitud
Esta información se presenta con claridad para evitar expectativas incorrectas y para explicar de forma transparente el alcance de la evaluación inicial ofrecida en la página.
Qué ofrece Punto Fraude
Punto Fraude ofrece una revisión inicial informativa para personas afectadas por fraude online en España. El objetivo es ordenar la información recibida y valorar si el caso encaja dentro del tipo de situaciones que se analizan en esta página.
Qué no ofrece Punto Fraude
No se trata de una autoridad pública, entidad financiera, regulador ni organismo oficial. No se ofrecen garantías de recuperación del dinero ni asesoramiento financiero o jurídico vinculante.
Uso de la información enviada
La información remitida a través del formulario se utiliza únicamente para revisar la solicitud y responder sobre el encaje inicial del caso. No debe enviarse documentación innecesaria o datos excesivamente sensibles en el primer contacto.
Solicitud de evaluación inicial
Las personas que deseen una primera revisión informativa pueden completar el formulario con los datos básicos del caso. La respuesta inicial suele enviarse en 24–48h.